Home Tags Posts tagged with "pengubahan wang haram"
Tag:

pengubahan wang haram

google.com, pub-4655215500299199, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Semasa

Kerajaan gagal lucut RM114 juta milik Najib, UMNO

by Bernama
written by Bernama

KUALA LUMPUR, 20 Mei – Kerajaan hari ini gagal dalam permohonan untuk melucut hak wang tunai berjumlah RM114 juta, yang disita dari sebuah premis milik Obyu Holdings Sdn Bhd, yang didakwa milik UMNO dan Datuk Seri Najib Tun Razak.

Ini berikutan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussin yang menolak permohonan pendakwaan selaku pemohon untuk melucut hak wang yang disita oleh polis di Pavilion Residence pada 17 Mei 2018.
” alt=”” aria-hidden=”true” />
Dalam penghakimannya, Muhammad Jamil berkata pemohon gagal membuktikan wang berjumlah RM114,164,393.44 yang disita adalah hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram.

Bagaimanapun, status quo wang berjumlah RM114,164,393.44 tidak diputuskan apabila hakim itu tidak mengeluarkan sebarang perintah sama ada wang berkenaan, yang kini berada dalam simpanan Bank Negara Malaysia (BNM) perlu dikembalikan kepada pemilik asal.

UMNO dan Najib merupakan pihak ketiga dalam permohonan itu. Mana-mana pihak ketiga yang mendakwa mempunyai kepentingan ke atas barangan yang dirampas boleh hadir di mahkamah untuk mengemukakan alasan mengapa barangan itu tidak boleh dilucut hak kepada kerajaan.

Pada 2019, pendakwaan memfailkan permohonan pelucuthakan terhadap Obyu Holdings untuk melucut hak barangan merangkumi 11,991 unit barang kemas, 401 utas jam tangan dan 16 aksesori jam tangan, 234 pasang cermin mata serta 306 beg tangan dan wang tunai berjumlah RM114,164,393.44.

Barangan dan wang yang didakwa hasil aktiviti haram yang dikaitkan dengan skandal dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB), disita di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.

Dalam keputusannya, Muhammad Jamil berkata pegawai penyiasat kes pengubahan wang haram iaitu ACP D Rajagopal gagal menunjukkan wang yang disita adalah harta curi atau hasil daripada pecah amanah atau penipuan.

“ACP Rajagopal gagal mendedahkan dan mengenal pasti siapa yang telah diamanahkan dengan wang 1MDB, siapa yang mempunyai penguasaan dominan ke atas wang itu dan menyalahgunakan dana itu selain gagal menjelaskan Najib adalah ejen 1MDB,” katanya.

Beliau berkata mahkamah mendapati pemohon gagal membuktikan kaitan antara wang dalam akaun Ambank milik Najib dengan wang yang disita.

Muhammad Jamil berkata hujahan pendakwaan bahawa Datuk Seri Mohamed Nazir Tun Razak telah menunaikan cek yang dikeluarkan daripada akaun Najib dan mengembalikan RM20 juta kepada Najib sendiri adalah tidak benar.

“Tiada juga keterangan bahawa wang RM20 juta itu diterima oleh Najib adalah sebahagian daripada wang yang disita. Benar, wang yang disita ditemui di Pavilion Residences bersama-sama harta lain yang disita. Najib juga telah menjelaskan bahawa beliau memindahkan wang RM160 juta (jumlah sebenar) dari Seri Perdana ke Pavilion Residences.

“Atas imbangan kebarangkalian, pemohon gagal membuktikan wang yang disita dikaitkan dengan pengubahan wang haram atau hasil daripada aktiviti haram melibatkan pecah amanah jenayah dan kesalahan menerima harta curi. Oleh itu, permohonan pemohon ditolak,” kata hakim itu.

Selepas Muhammad Jamil menyampaikan keputusan, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi kemudiannya bertanya “apa status duit berkenaan jika tiada perintah (kembalikan wang kepada UMNO, Najib). Kami perlu tahu?”

Bagaimanapun, hakim itu menjawab beliau tidak boleh mengarahkan wang yang disita dikembalikan berikutan tidak membuat sebarang perintah mengenai perkara berkenaan.

Muhammad Saifuddin: Wang tunai RM114 juta itu dalam simpanan BNM. Sekiranya tidak mendapat arahan daripada mahkamah, pihak kami perlu memulangkan wang itu kepada siapa? Kami juga memohon untuk penangguhan pelaksanaan keputusan hari ini sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan.

Peguam Najib, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah bagaimanapun berkata duit berkenaan perlu diserahkan kepada anak guamnya berikutan mahkamah telah menolak permohonan pemohon.

Muhammad Jamil yang menolak permohonan pendakwaan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan hari ini, berkata: “Pada saya, dari mana wang itu disita, di tempat itulah ia dipulangkan”.

Sementara itu, Muhammad Shafee ketika ditemui pemberita berkata pihaknya akan menyerahkan surat kepada pendakwa raya dalam tempoh 24 jam bermula hari ini supaya wang berjumlah RM114 juta dilepaskan kepada Najib dan UMNO.

“Apabila wang tersebut diserahkan, terpulang pada Datuk Seri Najib dan UMNO untuk mengambil bahagian masing-masing seperti mana yang dirampas di Pavilion Residences,” katanya.

Ketika ditanya adakah wang tersebut perlu diserahkan kepada pihak ketiga (Najib dan UMNO) meskipun semasa prosiding hakim tidak membuat sebarang perintah berkenaan serahan wang tersebut, Muhammad Shafee menjawab, “mereka (pendakwaan) perlu menyerahkan wang itu”. – Bernama

 

 

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Semasa

Syukur! Saya bebas 46 tuduhan rasuah dan gubahan wang haram – Musa Aman

by Air Times News Network
written by Air Times News Network

KUALA LUMPUR, 9 Jun – Bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini.

Kesemua pertuduhan kes adalah melibatkan kontrak konsesi balak di Sabah.

“Sesungguhnya Allah Maha Adil dan janjiNya itu benar dan pasti bagi hambanya yang sabar,” kata Musa.

Beliau hari ini melahirkan rasa syukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi melepaskan dan membebaskannya dari kesemua pertuduhan itu.

“Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana akhirnya dengan izin Tuhan saya diberikan keadilan untuk membersihkan segala tuduhan yang sekian lama dibuat ke atas diri saya,

“Permohonan untuk membatalkan pendakwaan yang telah difailkan awal tahun ini dibuat dengan cukup teliti serta disokong keterangan dan dokumen bukti yang jelas dan nyata yang tidak dapat dipertikaikan,

“Terima kasih kepada barisan peguam saya bersama pembantu mereka yang telah memberi perkhidmatan yang cukup baik dan berdedikasi sepanjang tempoh ini,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Dalam pada itu, beliau mengucapkan penghargaan kepada badan pendakwaan dan badan kehakiman negara terutamanya mereka yang telah bertindak secara objektif, profesional, berkecuali dan tanpa prejudis didalam menilai fakta kes ini sejak 2 tahun yang lalu.

“Apa yang telah berlaku kepada saya dan keluarga, biarpun dilihat terjadi kerana perbezaan politik, saya anggap sebagai ujian dan dugaan Tuhan buat kami sekeluarga,” ujarnya.

Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Jamil Hussin membuat keputusan itu selepas diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid, bahawa pihak pendakwaan menarik balik semua tuduhan terhadap Musa.

Sebelum ini, Musa telah memfailkan permohonan untuk membatalkan kesemua pertuduhan yang dihadapinya pada 12 Februari lepas.

Bagi kes rasuah, beliau menghadapi 30 pertuduhan, sebagai ejen kerajaan negeri Sabah iaitu Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, telah secara rasuah memperoleh untuk diri sendiri, suapan daripada lapan pemilik konsesi balak berjumlah US$50.1 juta.

Beliau juga menghadapi 16 pertuduhan iaitu secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubahan wang haram daripada beberapa individu. – airtimes.my

 

1 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Semasa

6 Disember sebutan semula kes Rosmah

by Nurulhuda
written by Nurulhuda

KUALA LUMPUR, 8 Nov – Mahkamah Sesyen di sini diberitahu hampir 99.9 peratus dokumen berkaitan kes isteri bekas perdana menteri Datin Seri Rosmah Mansor yang didakwa atas 17 tuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dan gagal membuat penyata tuntutan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah diserahkan kepada pihak pembelaan dalam kes itu.

Perkara itu dimaklumkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mengetuai pasukan pendakwaan pada prosiding sebutan semula kes hari ini di hadapan Hakim Azura Alwi.

Sementara itu peguam Datuk K. Kumaraendran yang mewakili Rosmah memaklumkan pihaknya telah menerima 600 muka surat dokumen berkaitan kes itu pada 30 Oktober lepas.

“Kami cadangkan sebulan untuk sebutan semula kes. Kami belum berkesempatan untuk meneliti dokumen itu,” katanya menambah hanya satu dokumen belum lagi diperoleh iaitu penyata bank.

Pihak pembelaan turut memaklumkan akan membuat permohonan untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh terdekat.

Azura kemudian menetapkan 6 Disember untuk sebutan semula kes.

Rosmah, 67, yang memakai baju kurung jingga kekuningan sedondon dengan selendangnya kelihatan tenang di kandang tertuduh dan ketika prosiding berlangsung, seorang pembantu wanitanya dilihat sempat meletakkan bantal kecil sebagai penyandar di belakang Rosmah.

Ketika ditemui pemberita di luar mahkamah, seorang lagi peguam yang mewakili Rosmah iaitu Datuk Geethan Ram Vincent berkata pihaknya akan memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi secepat mungkin sebelum 6 Disember.

Pada 4 Oktober lepas, Rosmah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas 12 pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750 dan lima pertuduhan gagal membuat penyata tuntutan kepada LHDN.

Mengikut pertuduhan pertama hingga kelapan, Rosmah didakwa telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, iaitu dengan melibatkan diri secara langsung dalam transaksi melibatkan hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM1.1 juta dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad milik Rosmah.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di sini antara 4 Disember 2013 dan Jun 8 Jun 2017.

Bagi pertuduhan pertama hingga kelapan, dia dituduh mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) akta sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya,  jika sabit kesalahan.

Sementara itu, bagi pertuduhan sembilan hingga ke-12, Rosmah didakwa telah melibatkan diri secara langsung dalam 227 transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM5,997,750 yang dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad milik rosmah.

Pertuduhan kesembilan hingga ke-12 dibuat mengikut Seksyen 4(1) (a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta, atau yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

Rosmah juga mengaku tidak bersalah atas lima pertuduhan gagal membuat suatu penyata bagi pendapatan kepada ketua pengarah LHDN.

Mengikut pertuduhan ke-13 hingga ke-17, dia didakwa melibatkan diri secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada sesuatu aktiviti haram gagal membuat suatu penyata bagi pendapatan, kesemuanya berjumlah RM7,097,750.00 yang telah dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad miliknya antara 4 Disember 2013 dan 8 Jun 2017.

Sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk mengemukakan suatu penyata bagi tahun taksiran antara 2013 dan 2017 kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tiada sebab yang munasabah bertentang dengan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967.

Dia dituduh melakukan semua kesalahan itu di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim di sini dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018.

Bagi pertuduhan ke-13, Rosmah didakwa mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta  Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang boleh dihukum di bawah seksyen 4(1) akta sama yang memperuntukkan hukuman denda  tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak melebihi lima tahun atau kedua-dua, jika sabit kesalahan.

Bagi pertuduhan ke-14 hingga ke-17, dia didakwa mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.- Bernama

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Semasa

Rosmah tiba di ibu pejabat SPRM

by Nurulhuda
written by Nurulhuda

PUTRAJAYA, 26 Sept – Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor, tiba di bangunan ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di sini, pada jam 9. 50 pagi tadi selepas dipanggil badan siasatan rasuah itu untuk menghadirkan diri bagi membantu siasatan, hari ini.

Beliau dilihat masuk ke perkarangan ibu pejabat SPRM dengan menaiki sebuah kenderaan jenis PROTON Perdana berwarna gelap dengan diiringi dua dua kenderaan awam.

Beliau yang memakai sepasang baju kurung berwarna hijau berbunga emas dan tudung hijau kemudian masuk ke lobi ibu pejabat SPRM dengan diiringi beberapa kakitangan SPRM.

Rosmah dipanggil selepas menerima notis untuk memerintah kehadiran ke ibu pejabat SPRM di kediamannya di Jalan Langgak Duta, di sini, petang semalam.

Menurut sumber, tindakan memanggil Rosmah adalah bagi membolehkan siasatan selanjutnya berhubung lebih 20 pertuduhan jenayah yang kebanyakannya membabitkan kes pengubahan wang haram.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Semasa

Najib dibawa keluar dari SPRM

by Nurulhuda
written by Nurulhuda

PUTRAJAYA, 20 Sept  – Kenderaan yang membawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dilihat meninggalkan ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di sini kira-kira 8.55 pagi hari ini.

Najib ditahan SPRM pada 4.13 petang semalam di ibu pejabat SPRM di sini berhubung kes 1Malaysia Development Bhd (1MDB) berkaitan kemasukan wang RM2.6 bilion ke akaun peribadi beliau.

Beliau bakal menghadapi pertuduhan di mahkamah di Kuala Lumpur pada 3 petang hari ini.

Kenderaan jenis Alphard Hitam yang membawa Najib diiringi dua kereta peronda dan dua motosikal polis dikatakan menuju ke ibu pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) di Menara 238, Jalan Tun Razak.

Kelibat Najib bagaimanapun tidak dapat dirakamkan kerana kenderaan berkenaan bercermin gelap.

Petugas media yang menunggu di perkarangan ibu pejabat SPRM sejak 6 pagi hanya dapat merakamkan pergerakan keluar kenderaan yang membawa perdana menteri keenam itu.

Sebelum ke mahkamah, SPRM dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia bagi merakamkan percakapan Najib bagi membantu siasatan pihak polis mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.

Najib sebelum ini telah didakwa di mahkamah atas tujuh pertuduhan.

Pada 4 Julai lepas, beliau mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap tiga pertuduhan pecah amanah (CBT) dan satu pertuduhan salah guna kuasa membabitkan dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd.

Pada 8 Ogos pula, bekas perdana menteri itu didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan menerima wang berjumlah RM42 juta hasil daripada aktiviti haram milik dana SRC International Sdn Bhd, dalam dua akaun miliknya, empat tahun lepas. – BERNAMA

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Semasa

Bakal hadapi 20 pertuduhan, Rosmah didakwa beli ubat hormon RM1 Juta?

by Nurulhuda
written by Nurulhuda

KUALA LUMPUR, 18 Sept – Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor dijangka berdepan tuduhan pengubahan wang haram dalam tempoh terdekat selepas siasatan terhadapnya yang bermula dua tahun tahun lalu, dibuka semula.

Difahamkan, pasukan penyiasat sudah melengkapkan siasatan mereka terhadap isteri kepada Datuk Seri Najib Razak itu, baru-baru ini.

Malah, pasukan penyiasat membuka semula fail membabitkan Rosmah sejak tiga bulan lalu sejurus kekalahan kerajaan Barisan Nasional (BN) dan siasatan khusus itu menjurus kepada dakwaan sumber dana mencurigakan mengaitkan suaminya yang sebelum ini menemui jalan buntu.

Rosmah pernah disoal siasat lebih tiga jam di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya pada Jun lalu.

Difahamkan, soal siasat itu berkaitan siasatan terhadap bekas anak syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB), SRC International Sdn Bhd.

Najib sebelum ini mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan pecah amanah jenayah dan satu tuduhan mengikut Akta SPRM 2009 membabitkan wang berjumlah RM42 juta.

Sumber memberitahu Najib dijangka berdepan lebih banyak pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram hujung bulan ini.

Rosmah, 66, yang juga bekas Yang Dipertua Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri (BAKTI) sejak 2009 sehingga suaminya disingkirkan pada Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14) Mei lalu dijangka berdepan lebih 20 pertuduhan jenayah, kebanyakan membabitkan pengubahan wang haram.

Difahamkan, satu daripada pertuduhan itu dijangka menarik perhatian orang ramai.

Pertuduhan itu membabitkan pembelian produk hormon antipenuaan bernilai lebih RM1 juta dari Amerika Syarikat (AS).

Difahamkan, kehadirannya di ibu pejabat SPRM baru-baru ini disebabkan penyiasat percaya dana daripada SRC digunakan untuk membeli produk berkenaan.

Produk berkenaan dikatakan mampu meningkatkan kadar hormon lebih 600 peratus jika diambil secara berterusan.

Bukan itu saja, mereka yang pernah menggunakan produk itu mendakwa ia menambah baik tenaga dalaman, tidur yang lebih baik, mengurangkan berat badan, menguatkan otot dan memperbaiki sel kulit.

Menurut sumber, cek bayaran bernilai lebih RM1 juta dibuat kepada seorang doktor bergelar Datuk pada Februari 2015 bagi pembelian dua set ubat bernilai RM500,000 setiap satu.

Malah, cek yang diserahkan kepada doktor terbabit turut tertera nombor akaun sama dengan akaun bank AmIslamic milik Najib yang sudah ditutup sebelum ini.

Akaun terbabit dipercayai ditutup beberapa minggu selepas bayaran dibuat.

Ketika disoal siasat, doktor terbabit memaklumkan cek terbabit adalah untuk pembelian dua set ubat.

Produk lain yang dibeli dipercayai ialah 100 peratus makanan berasaskan tumbuhan bagi merangsang badan manusia untuk mengekalkan keremajaan dan daya hidup.

Difahamkan terdapat sekeping cek bernilai RM100,000 yang dibayar kepada sebuah syarikat pada Februari 2015 bagi kerja pembinaan sebuah rumah di Taman Duta.

Rumah berkenaan adalah kediaman peribadi Najib dan isterinya. Difahamkan, pembayaran itu dibuat selepas selesai pembinaan pos pengawal keselamatan dan lain-lain lagi.

Difahamkan, doktor yang pernah menjadi bekas Naib Presiden sebuah pertubuhan dalam bidangnya, meletak jawatan bagi mengelak pertubuhan itu diheret ke dalam kancah kontroversi.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
google.com, pub-4655215500299199, DIRECT, f08c47fec0942fa0